美国运通因反洗钱缺陷被罚
罚款涉及过去十年约130亿美元疑似贸易洗钱活动。
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AI 摘要与解读
美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动，对该公司处以3.5亿美元罚款。美国货币监理署周四称，美国运通旗下银行合规项目存在缺陷，美联储也宣布采取执法行动，涉及过去十年约130亿美元疑似基于贸易的洗钱活动。
罚款涉及过去十年约130亿美元疑似贸易洗钱活动。
美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动，对该公司处以3.5亿美元罚款。美国货币监理署周四称，美国运通旗下银行合规项目存在缺陷，美联储也宣布采取执法行动，涉及过去十年约130亿美元疑似基于贸易的洗钱活动。
